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黑龙江组织、带领传销勾当罪不告状案例
被不告状人张某某因涉嫌组织、带领传销勾当被**公安局取保候审，2020年4月3日消除取保候审变动为监督栖身，2020年9月29日消除监督栖身变动为取保候审。
2020年12月9日因涉嫌组织、带领传销勾当被查察院取保候审，2021年1月8日消除取保候审。
2021年1月11日因涉嫌组织、带领传销勾当被**公安局监督栖身，2021年7月9日被查察院决议监督栖身，同日由**公安局履行。
本案由**公安局侦察终结，以被不告状人张某某涉嫌组织、带领传销勾当罪，于2021年7月9日向查察院移送告状。
查察院于2021年8月9日、10月8日两次退回侦察机关弥补侦察，侦察机关于2021年9月8日、11月8日退补重报。
**公安局移送告状认定：犯法嫌疑人张某某在2018年4月起头操纵其在IAC平台上成长会员，首要体例经由过程I AM CLOWN (简称IAC)手机APP客户端及微信、互联网软文等线上前言进行宣扬推行，传播鼓吹操纵社交软件传布告白就可以收益，以互联网及微信为载体，以保举注册插手的情势成长会员，要求插手者缴纳用度获得插手及成长下线会员的资历，并依照保举关系构成上下级层级关系，以直接或间接成长下线的数目作为返利的根据，以拉人头的体例成长强大传销组织，勾引加入者继续成长他人加入传销组织，经由过程传销勾当年夜肆欺骗财物。
运作模式：在IAC收集平台设定会员保举注册制，新会员插手必需由老会员保举，注册后必需缴纳200元的激活码用度给上线保举会员，由上线会员利用从平台采办或加入平台勾当取得嘉奖的激活码对新会员进行激活以后，新会员才能获得采办平台虚拟种子取得静态收益和成长下线取得动态收益的资历。
保举下线各层会员无人数限制，可无穷制成长。
（一）会员级别。
该平台会员分为10个级别，从M1至M10，会员级此外提升以成长下线会员的数目和级别为首要根据。
注册并成功采办一笔种子即提升为M1，M1成长3个M1提升为M2，以此类推，会员级别越高提取的静态收益比例越高，提取成长下线保举奖的比例越高。
（二）奖金轨制。
M1：静态奖金1%，动态奖提取一代的6%，M2静态奖金1.2%，动态奖提取两代，一代的6%。
二代的5%。
M5静态奖金1.8%，动态奖提取五代，一代的6%，二代的5%，三代的4%，四代的3%，五代的2%，以此类推。
（三）运营模式。
会员之间以平台虚拟的种子作为买卖对象，会员按照级此外分歧每次限购1-20颗种子，每颗种子2000元。
1个计时周期10天内播种1-4次，48小时以内只能播种1次。
提交采办定单后，系统24小时内匹配，匹配后24小时内打款，24小时内确认收款并评价。
买入后，种子以逐日1%-2.8%的速度成长，7天后可以收割，如不收割则21天后强迫收割。
收割后种子转到胡想背包并遏制成长。
上线会员按照伞下会员采办种子的数目依照0.2%-6%的比例获得嘉奖进入奖金背包。
胡想背包1颗起卖且需0.25的倍数，奖金背包0.5颗起卖且需0.5的倍数。
胡想背包种子没有次数的限制。
2018年6月26日该传销组织将IAC资金合作平台改版为ADC挖矿平台，植入IAC会员数据、运作模式、运营模式同等于IAC，种子改成C币，会员级别由M1-M10改成L1-L10，胡想背包改成矿场，奖金背包改成云矿场。
经侦察犯法嫌疑人张某某操纵IAC手机客户端及微信，现实介入该传销组织，积极成长并办理下线会员，张某某在该传销组织中会员级别为L5，伞下会员天然层级22层，下线会员3494名，此中有用会员3337名，不法获利金额978,500元。
移送机关以为：犯法嫌疑人张某某行动已触犯《中华人平易近共和国刑法》第二百二十四条之一划定，组成组织、带领传销勾当罪。
经查察院审查并退回弥补侦察，查察院依然以为**公安局认定的犯法事实不清、证据不足，不合适告状前提。
遵照《中华人平易近共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的划定，决议对张某某不告状。
内容来历于收集，若有侵权请联系删除。杨恩雄，专职律师，广东格林律师事务所金融专业委员会秘书长，善于处置经济类案件。
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